Patron déchu de la plateforme de cryptomonnaies, le jeune homme est sous la menace de poursuites pénales pour son rôle dans l’effondrement spectaculaire de l’entreprise.
Sam Bankman-Fried, la star déchue de la crypto-monnaie et ancien patron de la plateforme FTX, a été arrêté aux Bahamas lundi 12 décembre à la demande des autorités américaines, a annoncé Damian Williams, un procureur de New York. « Nous avons plus d’informations à donner sur l’accusation » mardi matin, a-t-il indiqué dans son tweet. « SBF » comparaîtra mardi devant un tribunal de la capitale, Nassau.
Les États-Unis ont « porté plainte » contre le trentenaire et « demanderont probablement son extradition », a expliqué le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder, dans un communiqué diffusé sur Twitter. Les deux pays « ont intérêt à tenir pour responsables les personnes associées à FTX qui auraient pu trahir la confiance du public et violé la loi », a déclaré Philip Davis, le Premier ministre du royaume, un archipel situé dans le nord-est de Cuba. Les Bahamas mèneront leur propre « enquête criminelle sur l’effondrement de FTX », a-t-il ajouté, cité dans le communiqué.
L’effondrement du groupe FTX semble être le résultat de la concentration absolue du contrôle entre les mains d’un très petit groupe d’individus grossièrement inexpérimentés et peu sophistiqués. »
« SBF » fait des apparitions médiatiques depuis un mois, malgré le risque d’un procès pour fraude après l’implosion spectaculaire de l’entreprise, valorisée à 32 milliards de dollars en début d’année. Il est censé parler devant un comité de la Chambre des représentants mardi, avec John Ray, le nouveau chef de FTX. Les ex-dirigeants de la plateforme défaillante ont fait preuve d’un « échec complet » à tous les niveaux de contrôle, dépensant sans vraiment compter l’argent de leurs clients, a-t-il déclaré lundi dernier, dans un document publié la veille.
À première vue, « l’effondrement du groupe FTX semble être le résultat de la concentration absolue du contrôle entre les mains d’un très petit groupe d’individus grossièrement inexpérimentés et peu sophistiqués, qui n’ont mis en œuvre aucun des systèmes ou contrôles nécessaires pour un société chargée de l’argent ou des actifs d’autrui », a déclaré John Ray. Considéré comme l’un des principaux échanges de crypto-monnaie au monde, FTX n’a soudainement pas été en mesure de restituer l’argent qu’il avait déposé à ses clients début novembre. Le groupe a annoncé son dépôt de bilan le 11 novembre.
«Frénésie de dépenses»
« Je n’ai jamais essayé de tromper qui que ce soit », assurait fin novembre Sam Bankman-Fried lors d’une conférence organisée par le New York Times. « J’ai clairement fait beaucoup d’erreurs et je donnerais n’importe quoi pour pouvoir refaire quelque chose. » L’ancienne égérie de la crypto a choisi de multiplier les interviews et les discours sur Twitter, malgré la gravité des accusations portées contre lui. Diplômé du Massachusetts Institute of Technology, fils de professeurs de droit à l’université de Stanford, il avait réussi à légitimer les cryptomonnaies auprès du grand public et de la classe politique. Mais son air contrit et son ton hésitant lors de ses récentes prises de parole contrastent fortement avec l’image rassurante qu’il s’est forgée ces dernières années.
L’enquête a déjà montré que les actifs déposés par les clients sur FTX étaient mélangés à ceux de la société de courtage et d’investissement cryptographique Alameda, également fondée par Sam Bankman-Fried. Et Alameda a joyeusement puisé dans les fonds des clients FTX pour faire des paris risqués. Une telle utilisation de ces fonds constitue une fraude si elle viole les termes de l’accord entre FTX et ses clients, estiment de nombreux avocats.
FTX s’est également lancé dans une « frénésie de dépenses » d’ici la fin de 2021, avec 5 milliards de dollars d’entreprises et d’investissements « qui ne valent peut-être qu’une fraction » de cela, selon John Ray. La plateforme a également déboursé, en prêts ou en versements, plus d’un milliard de dollars destinés aux personnes de l’entreprise. Pour le nouveau patron, qui a supervisé plusieurs procédures de redressement judiciaire, dont celle de l’ancien géant américain de l’énergie Enron, l’objectif est désormais de « maximiser la valeur » des actifs encore détenus par FTX pour rembourser au maximum clients et créanciers. groupe
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